本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
我公司2007年度股东大会于2008年5月26日上午10时在广州嘉鸿华美达广场酒店二楼天河厅召开。会议召集人为我公司董事会秘书办公室，黄贤优董事长主持会议。
出席此次会议的股东（含股东代理人）7人，共代表股份162,506,800股，均具有本次会议有效表决权，占公司总股本的53.04%。公司董事会全体董事、监事会全体监事、董事和独立董事候选人、公司部分高管出席了此次会议，青海证监局上市公司监管处代表列席本次会议。
北京国枫律师事务所律师参加了会议并出具了《法律意见书》。此次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
此次会议以记名投票的方式审议通过如下提案：
1、审议通过《公司2007年度报告》；
表决情况：162,506,800票赞成，占本次会议有效表决权数的100%；0票反对；0票弃权；
2、审议通过《公司董事会2007年工作报告》；
表决情况：162,506,800票赞成，占本次会议有效表决权数的100%；0票反对；0票弃权；
3、审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
表决情况：162,506,800票赞成，占本次会议有效表决权数的100%；0票反对；0票弃权；
4、审议通过《公司2007年度利润分配议案》；
表决情况：162,506,800票赞成，占本次会议有效表决权数的100%；0票反对；0票弃权；
5、审议通过《关于修改公司章程的议案》，原《公司章程》第一百十三条正式更改为：“董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人”；
表决情况：162,506,800票赞成，占本次会议有效表决权数的100%；0票反对；0票弃权；
6、本次股东大会对《提名李广建先生、王彬先生、黄志文先生担任公司新增董事职务的议案》进行了逐项表决，有关结果如下：
(1) 审议通过李广建先生担任公司新增董事职务：
表决情况：162,506,800票赞成，占本次会议有效表决权数的100%；0票反对；0票弃权；
(2)审议通过王彬先生担任公司新增董事职务：
表决情况：162,506,800票赞成，占本次会议有效表决权数的100%；0票反对；0票弃权；
(3)审议通过黄志文先生担任公司新增董事职务：
表决情况：162,506,800票赞成，占本次会议有效表决权数的100%；0票反对；0票弃权；
7、本次股东大会对《提名王汉齐先生担任公司独立董事、提名易永建先生担任公司新增独立董事的议案》进行了逐项表决，有关结果如下：
（1）审议通过王汉齐先生担任公司独立董事职务：
表决情况：162,506,800票赞成，占本次会议有效表决权数的100%；0票反对；0票弃权；
（2）审议通过易永建先生担任公司新增独立董事职务：
表决情况：162,506,800票赞成，占本次会议有效表决权数的100%；0票反对；0票弃权；
8、审议通过《关于续聘武汉众环计师事务所担任公司年度审计工作的议案》；
表决情况：162,506,800票赞成，占本次会议有效表决权数的100%；0票反对；0票弃权；
三、律师见证情况
此次股东大会由北京国枫律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。此《法律意见书》结论性意见如下：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
四、备查文件：
1、公司2007年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所就此次股东大会出具的《法律意见书》。
青海贤成矿业股份有限公司
董事会 2008年5月26日 |